Actividades Investigativas y Periciales

 Inteligencia Corporativa 

Procedimientos de Corporate Intelligence

• Procedimientos de Corporate Intelligence con el objeto de evaluar la integridad, vinculaciones y solvencia de un individuo o una compañía mediante la recopilación y análisis de información de acceso público y privado.
  
• Obtener un amplio conocimiento sobre la integridad, reputación, actividades y experiencia, solvencia económica, vinculaciones financieras y societarias, conflictos de interés, etc. de una persona física o jurídica (clientes, proveedores, directivos, posibles socios, etc.). 
  
• Análisis patrimonial mediante la trazabilidad e identificación de posibles bienes y fondos de las personas físicas o jurídicas objeto de análisis.

 Investigación de Fraude 

Investigaciones de Fraude

• Investigación, cuantificación y acreditación del fraude 
  
• Determinar manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción/sobornos, etc.). 
  
• Cuantificación del Perjuicio Económico ocasionado
  
• Preparación de Informe Pericial para su aportación a un posible procedimiento judicial (laboral y/o penal)

 Medidas Antifraude 

Cumplimiento normativas anti-fraude y anti-corrupción

• Asesoramiento en cumplimiento e investigaciones relativas a las normativas anti-fraude y anti-corrupción.
  
• Gestionar los riesgos de sobono, corrupción y fraude asociados a las actividades que se desarrollan en función del objeto social y al relacionamiento con sus contratistas, miembros y demás partes interesadas. 
  
• Contar con controles internos para asegurar que los activos de la Corporación se vigilen y salvaguarden adecuadamente. 
  
• Promover una cultura ética como elemento indispensable para la prevención, detección, investigación y mitigación de los riesgos de corrupción, soborno y fraude

Localización, seguimiento y recuperación de activos

• Identificación y seguimiento de operaciones y rastros financieros complejos a escala nacional e internacional 
  
• Entrevistas Técnicas
  
• Una fuente de información especialmente importante a revisar es la contabilidad y documentación interna de la sociedad o Empresa.
  
• Una fuente de información crítica son Los extractos bancarios de las cuentas abiertas a nombre de la sociedad
  
• Obtención y análisis de evidencias digitales (buzones de correo electrónico, discos duros, smartphones, etc.), lo que incluye la recuperación de información borrada. 
  
• Estrategias de recuperación, incluyendo medidas cautelares, negociación y litigio, reclamaciones de seguros, colaboración con las autoridades locales, etc.