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Walter Velandia Detective CorporativoWALTER VELANDIA 

Experto en Gestión de Riesgos e Investigador de Delitos Financieros y Corporativos

Gerente en Forensic & Legal Group, Amplia trayectoria en temas de investigación, criminalística y jurídicos. Experiencia en sector público Detective Profesional del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS y sector privado (Financiero). Experto en Seguridad e Investigaciones Bancarias y Fraude Bancario. Especializado en investigación de fraudes financieros y prevención de riesgos. 

Peritos Forenses | Colombia

En ABCJURIS Investigadores & Peritos Forenses nuestros Investigadores especialistas en Fraudes y demás delitos Financieros y/o Empresariales, estan calificados para combatir el fraude cuando se produce, mitigando los daños y los impactos en la reputación e imagen corporativa y maximizando la posible recuperación del perjuicio ocasionado lo que se logra al Evaluar y Estudiar toda la información disponible para asi orientar adecuadamente la investigación.


Actividades Investigativas y Periciales


Procedimientos de Corporate Intelligence

  • Procedimientos de Corporate Intelligence con el objeto de evaluar la integridad, vinculaciones y solvencia de un individuo o una compañía mediante la recopilación y análisis de información de acceso público y privado.
  • Análisis patrimonial mediante la trazabilidad e identificación de posibles bienes y fondos de las personas físicas o jurídicas objeto de análisis.

Investigaciones de Fraude

  • Investigación, cuantificación y acreditación del fraude 
  • Determinar manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción/sobornos, etc.). 
  • Cuantificación del Perjuicio Económico ocasionado
  • Preparación de Informe Pericial para su aportación a un posible procedimiento judicial (laboral y/o penal)

Localización, seguimiento y recuperación de activos

  • Identificación y seguimiento de operaciones y rastros financieros complejos a escala nacional e internacional
  • Entrevistas Técnicas, una fuente de información especialmente importante a revisar es la contabilidad y documentación interna de la sociedad o Empresa.
  • Una fuente de información crítica son Los extractos bancarios de las cuentas abiertas a nombre de la sociedad.