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Detectives Privados

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"Cobramos por lo que sabemos no por lo que hacemos"

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Investigacion Corporativa | fraude | Colombia

INVESTIGACIONES DE FRAUDE CORPORATIVO

Al detectar dentro de su empresa u organización corporativa indicios de fraude, irregularidades o una posible manipulación contable, debe buscar cómo acreditar y obtener las evidencias necesarias; recaudar y analizar la información necesaria para verificar si ha sido víctima de un fraude cometido por alguno de sus proveedores, clientes o incluso empleados. Ver perfil del Director Delitos Financieros

Peritos Forenses | Colombia

En ABCJURIS Investigadores & Peritos Forenses nuestros Investigadores especialistas en Fraudes y demás delitos Financieros y/o Empresariales, estan calificados para combatir el fraude cuando se produce, mitigando los daños y los impactos en la reputación e imagen corporativa y maximizando la posible recuperación del perjuicio ocasionado lo que se logra al Evaluar y Estudiar toda la información disponible para así orientar adecuadamente la investigación.

Estamos capacitados para asesorarlo adecuadamente, con equipos integrales de investigación.

Actividades Investigativas y Periciales


Procedimientos de Corporate Intelligence

  • Obtener un amplio conocimiento sobre la integridad, reputación, actividades y experiencia, solvencia económica, vinculaciones financieras y societarias, conflictos de interés, etc. de una persona física o jurídica (clientes, proveedores, directivos, posibles socios, etc.). 
  • Análisis patrimonial mediante la trazabilidad e identificación de posibles bienes y fondos de las personas físicas o jurídicas objeto de análisis.

Cumplimiento normativas anti-fraude y anti-corrupción

  • Asesoramiento en cumplimiento e investigaciones relativas a las normativas anti-fraude y anti-corrupción.
  • Promover una cultura ética como elemento indispensable para la prevención, detección, investigación y mitigación de los riesgos de corrupción, soborno y fraude

Localización, seguimiento y recuperación de activos

  • Identificación y seguimiento de operaciones y rastros financieros complejos a escala nacional e internacional 
  • Entrevistas Técnicas. Una fuente de información especialmente importante a revisar es la contabilidad y documentación interna de la sociedad o Empresa.