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Investigacion Corporativa | fraude | Colombia

INVESTIGACIONES DE FRAUDE CORPORATIVO

Al detectar dentro de su empresa u organización corporativa indicios de fraude, irregularidades o una posible manipulación contable, debe buscar cómo acreditar y obtener las evidencias necesarias; recaudar y analizar la información necesaria para verificar si ha sido víctima de un fraude cometido por alguno de sus proveedores, clientes o incluso empleados. Ver perfil del Director Delitos Financieros

Peritos Forenses | Colombia

En ABCJURIS Investigadores & Peritos Forenses nuestros Investigadores especialistas en Fraudes y demás delitos Financieros y/o Empresariales, estan calificados para combatir el fraude cuando se produce, mitigando los daños y los impactos en la reputación e imagen corporativa y maximizando la posible recuperación del perjuicio ocasionado lo que se logra al Evaluar y Estudiar toda la información disponible para asi orientar adecuadamente la investigación.

Estamos capacitados para asesorarlo adecuadamente, con equipos integrales de investigación.

Actividades Investigativas y Periciales



Procedimientos de Corporate Intelligence

  • Procedimientos de Corporate Intelligence con el objeto de evaluar la integridad, vinculaciones y solvencia de un individuo o una compañía mediante la recopilación y análisis de información de acceso público y privado.
  • Obtener un amplio conocimiento sobre la integridad, reputación, actividades y experiencia, solvencia económica, vinculaciones financieras y societarias, conflictos de interés, etc. de una persona física o jurídica (clientes, proveedores, directivos, posibles socios, etc.). 
  • Análisis patrimonial mediante la trazabilidad e identificación de posibles bienes y fondos de las personas físicas o jurídicas objeto de análisis.

Investigaciones de Fraude

  • Investigación, cuantificación y acreditación del fraude 
  • Determinar manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción/sobornos, etc.). 
  • Cuantificación del Perjuicio Económico ocasionado
  • Preparación de Informe Pericial para su aportación a un posible procedimiento judicial (laboral y/o penal)

Cumplimiento normativas anti-fraude y anti-corrupción

  • Asesoramiento en cumplimiento e investigaciones relativas a las normativas anti-fraude y anti-corrupción.
  • Gestionar los riesgos de soborno, corrupción y fraude asociados a las actividades que se desarrollan en función del objeto social y al relacionamiento con sus contratistas, miembros y demás partes interesadas. 
  • Contar con controles internos para asegurar que los activos de la Corporación se vigilen y salvaguarden adecuadamente. 
  • Promover una cultura ética como elemento indispensable para la prevención, detección, investigación y mitigación de los riesgos de corrupción, soborno y fraude

Localización, seguimiento y recuperación de activos

  • Identificación y seguimiento de operaciones y rastros financieros complejos a escala nacional e internacional 
  • Entrevistas Técnicas
  • Una fuente de información especialmente importante a revisar es la contabilidad y documentación interna de la sociedad o Empresa.
  • Una fuente de información crítica son Los extractos bancarios de las cuentas abiertas a nombre de la sociedad
  • Obtención y análisis de evidencias digitales (buzones de correo electrónico, discos duros, smartphones, etc.), lo que incluye la recuperación de información borrada. 
  • Estrategias de recuperación, incluyendo medidas cautelares, negociación y litigio, reclamaciones de seguros, colaboración con las autoridades locales, etc.

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